Shows / The Laundry
The Laundry
The Laundry is a podcast about financial crime and what it does in the real world.
Each episode looks at AML (anti-money laundering), sanctions, compliance and global financial regulation through the stories making the news.
Hosts Marit Rødevand, Fredrik Riiser, and Robin Lycka talk with people from banking, fintech, regtech, compliance and investigative journalism. They read the headlines the way a compliance team would and follow money laundering and terrorist financing through to the people…
Episodes
The LaundryE32: A whistleblower's perspective in a billion dollar corporate theft
4.5 billion dollars from the Malaysian sovereign wealth fund, also known as 1MDB, was diverted to enrich the fund’s directors and even the former Malaysian…
The LaundryE31: Everything wrong with traditional compliance.
How can Compliance Officers deliver more human-centric programs? Traditional compliance programs often do not think about behavioral drivers. Instead…
The LaundryE30: Is LEI a game-changer for AML?
The Legal Entity Identifier (LEI) is a unique 20-character, alpha-numeric code that contains information about an entity's ownership structure and thus answers…
The LaundryE29: "Bitcoin? Sorry, that's outside of our banks' risk appetite."
Crypto-native companies have lacked a stable and secure banking foundation to run their businesses without fear of being shut down by their banking partner. Or…
The LaundryE28: Høst-kickoff med Finanspolisen
Før Fipo-sjef, Nicklas Lundh går over i sin nye rolle som leder for strategisk etterretning i SEB har han tatt seg tid til en prat med oss. I denne…
The LaundryE27: Wirecard - How a European fintech was exposed as a billion dollar fraud
For the final episode of season 1 of The Laundry, we invited investigative reporter, Dan McCrum to speak about his work on the Wirecard-story. This is a story…
- The Laundry
E26: Foregår det mer korrupsjon i Norge enn vi tror?
Forrige uke arrangerte vi FinCrime afterwork i Oslo med tema korrupsjon for over 100 bransjekollegaer. Vi var så heldig å få med Erling Grimstad fra…
- The Laundry
E25: How big is AML, really?
In this episode, former McKinsey and AML expert Magnus Johannesen takes you through how big the AML market is, what challenges the banks and financial…
- The Laundry
E24: Hvorfor korrupsjon er en kreftsvulst av en annen verden.
Økokrimsjef, Pål Lønseth sammenlignet korrupsjon med en "kreftsvulst av en annen verden" på Antikorrupsjonskonferansen. Og de siste ukene har nyhetsmediene…
- The Laundry
E23: Hvordan skape en karriere innen anti-hvitvask?
Vi har invitert Danske Bank sin dyktige SAR (Suspicious activity report) Officer, Anette Kristensen, for å snakke om hvordan man skaper seg en karriere innen…
- The Laundry
E22: Dette betyr åpenhetsloven for din bedrift.
Fra og med 1. juli i år trer åpenhetsloven i kraft. Og i studio har vi fått besøk av John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty og Kristina Overn Krohn, sjef…
- The Laundry
E21: Er bankene godt nok rigget for neste "å faen-øyeblikk"?
Sorte svaner (Black Swans) er en betegnelse på uventede og ofte alvorlige hendelser. Da russiske stridsvogner krysset Ukrainas grense morgenen 24. februar…
- The Laundry
E20: Slik jobber Nordea for å hindre svindel.
Denne uken snakker vi med svindel-ekspert, Ida Marie Edholm i Nordea. Hvordan jobber en av Nordens største banker med å bekjempe svindel? Hva er sosial…
- The Laundry
E19: What does the future of KYC look like?
The rising cost and complexity of AML are forcing banks to rethink their approach to KYC. There's a lot of talk about "Perpetual KYC" and "Risk-based…
- The Laundry
E18: Slik vinnes kampen om ESG ledertrøya.
Handelsbanken har over mange år bygget opp et omfattende ESG-arbeid. Og vi er så heldige og har fått med oss Hilde Nordbø i studio, som er leder for bærekraft…
- The Laundry
E17: Hvordan kan NFT-er brukes til hvitvasking?
Lenge før NFT-er (Non-Fungible Tokens) eksisterte, har kunst blitt brukt som "store of value", og med det følger en lang historie med hvitvasking av penger…
- The Laundry
E16: Where does the big flow of ransom money go?
Over the last two years, ransomware attacks have skyrocketed. And new research from blockchain surveillance firm Chainalysis shows that ransomware gangs are…
- The Laundry
E15: Why crypto money laundering is booming.
Our guest this week is Kimberly Grauer. She is the director of research at Chainalysis, where she examines trends in cryptocurrency and crime. Kimberly Grauer…
- The Laundry
E14: Hvordan bekjemper Oljefondet økonomisk kriminalitet?
Vi har fått besøk av Oljefondets konsernsjef for compliance, Carine Smith Ihenacho. I denne kjempe interessante episoden får du blant annet høre mer om…
- The Laundry
E12: Finanstilsynet om bruk av teknologi innen AML og overvåkning.
Blir Finanstilsynets, Anders Schiøtz Worren og AML-ekspert, Magnus Johannesen omsider enige? Lovverket sier at alle transaksjoner som bankenes…
- The Laundry
E11: Hvordan påvirker krigen arbeidshverdagen til bankene?
Hvordan påvirker Russland og Ukraina krisen arbeidet i bankene, og hvordan jobbes det nå med å overholde de nye sanksjonene? For å finne ut av dette har vi…
- The Laundry
E10: Jakter vi røvere eller compliance?
Del 2/2: I denne episoden fortsetter vi den veldig spennende praten med Andreas Prestegaard Engstrand fra KPMG. Vi diskuterer bla. inneffektiviten i…
- The Laundry
E09: Røverhistorier fra Kongo med granskningslederen i KPMG.
Del 1/2: Denne uken har vi besøk av Andreas Prestegaard Engstrand, leder i KPMGs granskingsavdeling og CEO i Convier. I denne utrolig spennende episoden får du…
- The Laundry
E08: PEPs, sanctions, and the Ukraine-Russia crisis.
This week, we host sanctions specialist Louie Vargas from Danske Bank. Vargas has experience from some of the world's biggest banks in different sanctions and…
- The Laundry
E07: Hva blir AML trendene i 2022?
"AML perspektivmeldingen 2022" (2/2): Har Covid endret spillereglene og hvilke trender bør du være obs på i 2022? Sammen med en av Norges ledende…
- The Laundry
E06: Hva bøtelegges ved tilsyn og hva kan ditt selskap gjøre for å bli bedre?
"AML perspektivmeldingen 2022" (1/2): Vi har fått besøk av Julie Odden, tidligere sjef for finansiell kriminalitet i Sbanken og nå en av gründerne i Vega…
The LaundryE05: Hvordan jobber Norges største bank med AML?
I femte episode gjester DNB sin sjef for anti-hvitvasking podden. Hege Hagen forteller blant annet om hvordan DNB jobber for å gjøre AML til et…
The LaundryE04: En skurkejeger forteller hvem hvitvaskerne egentlig er.
Denne uken har vi fått besøk av tidligere toppleder i Økokrim, etterforsker i både Politiet og FN, og nå leder i Advokatfirmaet Erling Grimstad. Sammen med…
The LaundryE03: Økokrimsjefen svarer på kritikken og forteller om teknologiene de selv bruker.
I tredje episode av The Laundry er vi så heldige å få besøk av Økokrimsjef, Pål Lønseth. I denne episoden kommer det blant annet frem at Økokrim bruker…
The LaundryE02: Hvilket ansvar har ledelsen og styret i antihvitvaskingsarbeidet?
I episode to av The Laundry får du Swedbank saken forklart. Du får gode råd fra ekspertene i studio på hva bankens ledere bør gjøre for å bli bedre i…
The LaundryE01: En populærvitenskapelig episode om anti-hvitvasking (AML).
I første episode av The Laundry diskuterer vi spennende temaer som; Hvordan hvitvasker man egentlig penger? Gjør økokrim jobben sin godt nok? Hvordan påvirker…