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Operation Economic Outcast · Un caffé con il commercialista zollette di...

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  Speaker 2: Un caffè con il commercialista Buongiorno a tutti, con il
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  Speaker 2: podcast di oggi vorrei parlare dell'Operation Economic Outcast che è
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  Speaker 2: una sorta di provvedimento preso il 24 agosto da parte
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  Speaker 2: del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti L'obiettivo è quello
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  Speaker 2: di interrompere qualsiasi canale finanziario ed economico che permette all'Ian
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  Speaker 2: di operare sui mercati internazionali e soprattutto di avere una
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  Speaker 2: gestione economica e finanziaria. In pratica qual è il cambiamento?
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  Speaker 2: Già esistono delle sanzioni dirette a chi opera direttamente con
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  Speaker 2: questo paese. e diciamo che questo aggiunge anche tutta una
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  Speaker 2: serie di controlli su quello che possono essere oltre ai
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  Speaker 2: rapporti diretti anche ai rapporti indiretti e quindi che richieda
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  Speaker 2: diciamo così una sorta di analisi di tutta la filiera
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  Speaker 2: che viene utilizzata dentro la quale ci potrebbe essere appunto
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  Speaker 2: un qualche rapporto con l'Iran. Per esempio il tesoro americano
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  Speaker 2: ha intrapreso un'azione diretta anche nei confronti di una banca,
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  Speaker 2: la Banca Miss degli Emirati Arabi Uniti, che prima era
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  Speaker 2: una banca mica ma adesso appunto ha in base a
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  Speaker 2: questo provvedimento non lo è più, quindi prima che ci
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  Speaker 2: siano problemi di questo genere è necessario fare un'analisi, non
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  Speaker 2: basta più controllare di non avere dei clienti iraniani, ma
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  Speaker 2: che non vi siano neanche dei soggetti iraniani o in
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  Speaker 2: qualche modo legati all'Iran a lungo, tutta la transazione lungo
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  Speaker 2: tutta la filiera, quindi parliamo di banche, intermediari, pagamenti, navi,
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  Speaker 2: tecnologie e soggettivari coinvolti che possono essere elementi di congiunzione
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  Speaker 2: con l'Iran e quindi esporre la società, l'impresa italiana ad
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  Speaker 2: un rischio sanzionatorio. La soluzione migliore è quella appunto di
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  Speaker 2: rivolgersi a delle società che si occupano di trade compliance
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  Speaker 2: e che possono analizzare tutta la catena proprio per evitare
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  Speaker 2: che vi siano nella catena distributiva clienti, fornitori o intermediari
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  Speaker 2: che hanno a che fare con le AN. Quindi di
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  Speaker 2: fatto dare un'occhiata a tutte quelle operazioni che sono collegate
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  Speaker 2: in ogni caso a quelle zone, a quegli stati del
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  Speaker 2: Medio Oriente. L'obiettivo ovviamente è quello di individuare il rischio
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  Speaker 2: prima che lo faccia una banca o un'autorità o un
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  Speaker 2: altro partner commerciale. Buona giornata a tutti!