Prevención de lavado de dinero en México: nuevas obligaciones, sanciones y cómo proteger tu empresa

Hablemos Derecho con pdlc · Oct 27, 2025 · 29m

México actualiza su legislación antilavado para alinearse a los estándares internacionales de prevención de lavado de dinero. Esto implica cambios en la supervisión de actividades vulnerables, en las operaciones con activos virtuales y en la obligación para todas las sociedades de integrar expedientes de beneficiario controlador. En este episodio analizamos cómo estas reformas colocan a México en el mapa global de compliance y qué deben hacer empresas y ciudadanos para adaptarse.