Hoe waterdicht (en duur) moet het financiële systeem eigenlijk zijn volgens Verenigde Betaal Instellingen Nederland?

De Top van Nederland · Nov 29, 2023 · 23m

Betaalinstellingen en banken hebben het niet makkelijk met het garanderen van vlekkeloze transacties. Deze instellingen moeten controleren wie welk geld waarheen stuurt. Als dat misgaat, en dubieuze partijen vrij spel hebben gekregen, dan krijgen banken en betaalbedrijven boetes van vele miljoenen euro's. Maar dat is politiek gezien best te begrijpen: wie een te vrij regime toelaat, nodigt criminelen en andere dubieuze partijen uit om zomaar hun geld wit te komen wassen. Het risico voor wetgevers en toezichthouders is dan weer dat ze bepaalde financiële instellingen wegjagen uit bepaalde…