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Obras insignia y factureras: el caso JHM bajo la lupa · Noticias: en el radar

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  Speaker 2: El radar del reportero.
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  Speaker 3: Disfrutando, vamos a iniciar con el radar del reportero y
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  Speaker 3: es que este miércoles nos acompaña aquí en Camina, Daniel Rosas, bienvenido,¿
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  Speaker 3: cómo estás? Bien, Bianca,
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  Speaker 2: muchísimas gracias.
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  Speaker 3: Gracias, Dani. Y es que él hoy nos va a
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  Speaker 3: presentar una investigación especial sobre una auditoría que realiza la
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  Speaker 3: Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México en contra
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  Speaker 3: de una empresa que participó en obras durante la gestión
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  Speaker 3: del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la cual presuntamente se
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  Speaker 3: valía de empresas factureras o fantasma.¿ Cómo estás, Dani? Cuéntanos. Bienvenido,
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  Speaker 3: como siempre
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  Speaker 2: Buenas tardes. Gracias, Bianca. Muy buena tarde. Buena tarde para
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  Speaker 2: ustedes que nos acompañan. Bianca, pues es un caso que
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  Speaker 2: en este momento está revisando la Secretaría de Finanzas de
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  Speaker 2: la Ciudad de México.¿ Qué ocurre? Llegó una auditoría que
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  Speaker 2: inició en el 2025, el año pasado, pero que corresponde al
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  Speaker 2: ejercicio fiscal del año 2022 de una empresa llamada JHM Maquinaria
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  Speaker 2: y Construcción SADCB. Esta empresa fue contratada por las grandes
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  Speaker 2: empresas constructoras que en su momento participaron en las obras
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  Speaker 2: insignias del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Concretamente, dos. El
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  Speaker 2: Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. Bueno, como
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  Speaker 2: parte de la investigación que se está haciendo de este
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  Speaker 2: ejercicio de 2022, se detectó que, bueno, pues esta empresa JHM
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  Speaker 2: ha recibido más de 400 millones de pesos por conceptos de
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  Speaker 2: arrendamiento de maquinaria, pues algunas, por parte de algunas empresas,
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  Speaker 2: desea ayudas importantes como Mota Engil, Ica, Indy, por mencionar
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  Speaker 2: tan solo algunas, para la construcción de estas obras. Y bueno,
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  Speaker 2: todo iría bien, digo, es un trámite legal, si no
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  Speaker 2: fuera porque a su vez JHM se vale de empresas factureras.
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  Speaker 2: La mayor, digamos, la mayor o la que ha sido
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  Speaker 2: detectada con mayor frecuencia es una que se llama Gumaga
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  Speaker 2: de la Laguna, S-A-D-C-B, y bueno, pues lo que ocurre
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  Speaker 2: es que esta empresa, Gumaga de la Laguna, le vende
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  Speaker 2: empresas a JHM. Es un esquema, digamos, de ganar-ganar entre
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  Speaker 2: las dos empresas porque, por un lado, una permite deducir, digamos,
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  Speaker 2: este IVA por concepto de estas facturas y, por su parte,
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  Speaker 2: Gumaga de la Laguna se queda, digamos, con ese IVA
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  Speaker 2: no declarado y entonces es otra vez este esquema, digamos,
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  Speaker 2: que no es nuevo, que si bien no es nuevo, bueno,
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  Speaker 2: pues pone en evidencia cómo, pese a los esfuerzos del
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  Speaker 2: gobierno federal desde la pasada administración para terminar con este
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  Speaker 2: uso de las factureras, pues se siguen dando. Mira, algunos
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  Speaker 2: datos de esta auditoría que se está realizando. Bueno, la
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  Speaker 2: Dirección de Verificaciones Fiscales de la Secretaría de Administración y
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  Speaker 2: Finanzas de la Ciudad de México es la que inició
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  Speaker 2: esta revisión. El domicilio fiscal... de JHM se encuentra en
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  Speaker 2: la Ciudad de México. Aunque las horas son en el sur,
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  Speaker 2: el domicilio fiscal y físico está aquí. Por ello es
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  Speaker 2: que fue la Secretaría de Administración y Finanzas de la
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  Speaker 2: Capital la que inició el expediente GAD 0900300-24. Y se
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  Speaker 2: le solicitó en su momento presentar las declaraciones tanto mensuales
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  Speaker 2: como anuales. En la anual se presentó, además de que
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  Speaker 2: fuera de tiempo, ahí la empresa argumentó que las deducciones
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  Speaker 2: autorizadas son mayores que los ingresos acumulables y esto hizo,
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  Speaker 2: dice la empresa, que tuvieron una pérdida de más de 2
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  Speaker 2: millones 130 mil pesos y que por esa razón no fueron declarados.
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  Speaker 2: Solo que cuando se hace la revisión, el cruce, digamos,
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  Speaker 2: de las cuentas bancarias de esta empresa, que son varias, bueno,
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  Speaker 2: pues se establece que entre lo cobrado y lo declarado
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  Speaker 2: hay ahí algunos temas. Por ejemplo, la autoridad determinó que
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  Speaker 2: no se declaró la totalidad de lo cobrado por sus actividades.
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  Speaker 2: En ocho meses de ese año 2022 y en algunos otros casos,
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  Speaker 2: se declararon actividades por un monto de más de 2 millones 129
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  Speaker 2: mil pesos, pero no se encontraron los registros contables que indiquen,
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  Speaker 2: pues justamente que justifiquen esos más de dos millones. Y
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  Speaker 2: la misma Dirección de Verificaciones Fiscales de la capital, pues digamos,
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  Speaker 2: determinó que en estas observaciones, porque ya le envió unas
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  Speaker 2: observaciones a la empresa JHM, le hace ver que acreditó
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  Speaker 2: un pago por el IVA en 2022 por un monto de $ 9, 654, 000.
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  Speaker 2: Pero de esos $ 9, 654, 000, $ 9, 247, 000 no pueden ser acreditados. Es
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  Speaker 2: ahí donde se utilizan estas facturas que cuando las revisa
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  Speaker 2: la autoridad le dicen, a ver, aquí me estás presentando
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  Speaker 2: facturas por conceptos que no corresponden a tu actividad. Digamos,
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  Speaker 2: la actividad preponderante de esta empresa son temas de construcción.
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  Speaker 2: Y presenta facturas, por ejemplo, por el mantenimiento de un predio,
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  Speaker 2: que además el predio no está, digamos, en la Ciudad
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  Speaker 2: de México, está en otro lado. Y presenta facturas hasta
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  Speaker 2: por mantenimiento de maquinaria que, digamos, para la autoridad son, digamos,
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  Speaker 2: facturas irregulares. Y luego, pues también resulta que la Dirección
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  Speaker 2: de Verificaciones Fiscales de la capital le rechazó 39 facturas. 39
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  Speaker 2: facturas de ese año 2022. Y estamos hablando nada más del 2022.
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  Speaker 2: Es una empresa que ha estado operando desde ya muchos
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  Speaker 2: años atrás. Bueno, digamos que esta es la parte de JHM.
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  Speaker 2: Como parte de la revisión, te decía yo, detectan que
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  Speaker 2: una de sus principales proveedoras es Gumaga de la Laguna.
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  Speaker 2: Esta empresa que tiene una razón fiscal en el norte
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  Speaker 2: del país. Y resulta que a esta empresa, Gumaga de
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  Speaker 2: la Laguna, pues le revisaron, digamos, aparece como el principal
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  Speaker 2: cliente de JHM entre los años 2020, 21, 22 y 23. Emitió facturas por
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  Speaker 2: un monto superior a los 203 millones 573 mil pesos. Y de
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  Speaker 2: acuerdo con los registros del SAT, bueno, pues resulta que
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  Speaker 2: también el principal cliente de Gumaga es JHM. Es decir,
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  Speaker 2: están cruzadas las dos empresas. Están cruzadas y ahí el
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  Speaker 2: tema que se está investigando en este momento es esto
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  Speaker 2: que te platicaba al principio. Hay, digamos, un juego de
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  Speaker 2: recursos en donde, por un lado, una se beneficia de
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  Speaker 2: mal deducir y la otra, pues, de quedarse con el
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  Speaker 2: IVA que no está pagando la otra empresa. Y, bueno,
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  Speaker 2: hay algunas otras series de señalamientos como que habría una
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  Speaker 2: triangulación económica. también en la compra de maquinaria, pero ahorita
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  Speaker 2: de la revisión que pudimos hacer de los documentos, Bianca,
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  Speaker 2: se determina que siguen utilizando estas empresas factureras. Ahora,¿ qué sigue?
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  Speaker 2: Pues está ya por emitir un fallo la Secretaría de
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  Speaker 2: Finanzas de la Ciudad de México en torno a lo
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  Speaker 2: que pasaría con JHM, con esta empresa. Aquí el problema
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  Speaker 2: es que la revisión que hace la Secretaría de Finanzas
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  Speaker 2: de la Ciudad de México... digamos que se basa en
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  Speaker 2: la ley de coordinación fiscal. Es decir, las auditorías le
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  Speaker 2: corresponden al SAT, en realidad. Pero en este caso, mediante
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  Speaker 2: esta coordinación fiscal, bueno, es una autoridad menor, en este
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  Speaker 2: caso la Ciudad de México, la que hace la revisión.
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  Speaker 2: Si la Ciudad de México determinara que JHM no está
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  Speaker 2: incurriendo en ninguna irregularidad, entonces incurriría en una contradicción con
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  Speaker 2: lo que hace el SAT. Y esto abriría la puerta, digamos...
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  Speaker 2: a que otras autoridades locales o que las empresas aprovecharan
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  Speaker 2: otras autoridades locales para evadir impuestos. Porque hay que recordar
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  Speaker 2: que en términos de ley hay un concepto que se
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  Speaker 2: llama cosa juzgada, que cuando ya una autoridad te sentenció
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  Speaker 2: o te juzgó, ya no puede ser juzgada por otra autoridad.
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  Speaker 2: Sería un caso similar. Entonces, digamos que esa es la
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  Speaker 2: relevancia de esto. Es decir, más allá de que quede
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  Speaker 2: en evidencia que siguen haciendo uso de las empresas fantasmas
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  Speaker 2: de las factureras, bueno, si se falla en favor de JHM,
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  Speaker 2: al menos es la interpretación que me dieron Algunos especialistas,
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  Speaker 2: quienes prefirieron el anonimato, me dijeron, el problema es que
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  Speaker 2: si esto se falla así, sentaría un precedente que podría
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  Speaker 2: ser riesgoso para otras entidades. Claro
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  Speaker 3: Dani, y es que son nuevos casos después del sexenio
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  Speaker 3: tan importante de Andrés Manuel López Obrador, que justamente buscaba
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  Speaker 3: atacar este tipo de empresas. Y vemos ahora, en el año 2026,
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  Speaker 3: que sigue habiendo este tipo de prácticas, que no es
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  Speaker 3: bueno que además ellas, como empresas, pero nosotros como ciudadanos, Bueno,
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  Speaker 3: pues¿ dónde quedamos, Dani? Siempre, bueno,
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  Speaker 2: pues estamos al corriente con los impuestos. Ellas de este lado,¿
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  Speaker 2: qué es lo que está pasando? Sí, sí, ahorita que
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  Speaker 2: está tan en auge el tema de los impuestos, también
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  Speaker 2: por las evasiones que se ha habido por parte de
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  Speaker 2: grandes empresarios. Y bueno, también hay que decir, insisto, esta
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  Speaker 2: revisión que pudimos hacer de los documentos es del año 2022
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  Speaker 2: y esta empresa ha trabajado en otras obras prioritarias. La
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  Speaker 2: verdad es que tuvimos oportunidad, o bueno, quisimos ver si
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  Speaker 2: había trabajado para el tren interoceánico que recientemente tuvo este accidente,
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  Speaker 2: este descarrilamiento. No hemos encontrado evidencia, pero no quiere decir
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  Speaker 2: que más adelante no pueda ocurrir algo similar. Entonces, pues
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  Speaker 2: evidentemente son digamos como migajitas que desde la actividad periodística
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  Speaker 2: vamos poniendo para que la autoridad tome cartas en el
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  Speaker 2: asunto y se evite que más adelante puedan seguir incurriendo
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  Speaker 2: en irregularidades, o sea que va desde la falta del
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  Speaker 2: pago correcto de impuestos hasta, bueno, pues otras irregularidades que
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  Speaker 2: podrían incurrir en tragedias como la que vimos en el
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  Speaker 2: en
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  Speaker 3: el tren interosánico, Bianca. Así es, Dani. Bueno, pues estamos
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  Speaker 3: siguiendo muy de cerca tu trabajo, por supuesto. En este sentido,
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  Speaker 3: pues nuevamente el llamado ahí a las autoridades. El trabajo
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  Speaker 3: ya está aquí hecho de Daniel Rosas. Una investigación muy puntual, Dani,
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  Speaker 3: muy exacta, donde nos relata estos temas. Estamos justamente viendo
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  Speaker 3: que en la página de la octava.com, bueno, pues ahí
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  Speaker 3: está ya esta investigación. Si usted gusta, puede hacer clic
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  Speaker 3: en esta investigación de nuestro compañero Daniel Rosas, y es
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  Speaker 3: que no es cosa menor, Dani, son dos empresas importantes,
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  Speaker 3: esta que refieres justamente con la construcción, o sea, también
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  Speaker 3: entran cantidades muy grandes, Dani, ya nos decías.
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  Speaker 2: Sí, son millones de pesos, y bueno, la verdad es
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  Speaker 2: que ahí en el portal, se los he platicado de
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  Speaker 2: forma muy breve, pero en el portal del octava.com, Está
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  Speaker 2: la información, la pueden buscar como obras insignia y factureras
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  Speaker 2: en el caso de JHM Bajo la Lupa. Así está
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  Speaker 2: la nota. Ahí pusimos también algunos documentos de los que
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  Speaker 2: tenemos oportunidad de revisar. Evidentemente, de lo que se puede publicar,
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  Speaker 2: porque hay también documentación que no se puede ahorita hacer pública.
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  Speaker 2: Pero bueno, ahí si alguien la quiere revisar, ahí está
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  Speaker 2: la información, Bianca, y bueno. Y el
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  Speaker 3: llamado a las autoridades, muy importante, Dani.
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  Speaker 2: Sin duda.
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  Speaker 3: Gracias como siempre
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  Speaker 2: Dani.
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  Speaker 3: Gracias a ti. Gracias.