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EP. 6: Export Compliance: tra sanzioni, mercati internazionali e dogane · Bollicine di Finanza

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  SPEAKER_00: Ciao e benvenuti a un nuovo episodio di Bollicine di Finanza, il podcast frizzante di Leus Consulting.
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  SPEAKER_00: Oggi parliamo di prevenzione degli obblighi che tutelano il valore, come un buon presidio che fa bene alla salute dell'impresa.
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  SPEAKER_00: E qui partiamo da una domanda retorica, di cui però conosciamo già la risposta: Vi inoltrereste in una passeggiata solitaria nella foresta nera, senza telefono satellitare o bussola?
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  SPEAKER_00: No! E allora, perché affrontare i mercati esteri senza un orientamento adeguato della compliance e senza aver mappato contratti, giurisdizioni, dazi, procedure doganali, classificazioni dual use, blacklist e altro?
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  SPEAKER_00: Una bollicina, un percorso, una mappa che si costruisce su tre livelli intorno alla compliance.
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  SPEAKER_00: Il primo è l'obbligo di corretta classificazione doganale andal use, codice doganale e corretta origine del prodotto.
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  SPEAKER_00: Preferenziale per accedere ad azzi agevolati.
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  SPEAKER_00: Non preferenziale per certificare solo la provenienza.
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  SPEAKER_00: To questo si aggiunge la doppia vocazione technologica del prodotto.
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  SPEAKER_00: Un errata qualificazione non genera solo un fermo in dogana, but genera responsability.
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  SPEAKER_00: Il secondo soggetti e sanzioni.
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  SPEAKER_00: Prima regola: verificare sempre con chi si tratta.
• 1:33
  SPEAKER_00: Controllando embarghi, blacklist nominative, OFAC, Office of Foreign Assets Control, and GAFI, Groppo d'Azione Finanziaria Internazionale, and Blacklist Settoriali, un quadro normativo in continua evoluzione, che monitoriamo per voi insieme alle direttive del GAFI e delle banche centrali.
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  SPEAKER_00: But attention! Adesso sanzionate non sono solo le persone, there are le aziende.
• 1:59
  SPEAKER_00: The blacklist aziendali interdicono a prescindere le società nei paesi sotto embargo.
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  SPEAKER_00: The blacklist ad alto rischio riguardano invece società controllate da sanzionati, veicoli opachi, intermediari fittizi e soggetti segnalati dal GAFI per riciclaggio.
• 2:15
  SPEAKER_00: Se non li si intercetta prima, il contratto nasce già compromesso.
• 2:21
  SPEAKER_00: Il terzo.
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  SPEAKER_00: Rischio paese e rischio finanziario.
• 2:25
  SPEAKER_00: Si valuta in anticipo il rischio commerciale e politico del paese con cui si tratta.
• 2:31
  SPEAKER_00: Ma non basta.
• 2:32
  SPEAKER_00: Bisogna guardare anche alle banche coinvolte.
• 2:35
  SPEAKER_00: Sapere, ad esempio, se la banca corrispondente, quella attraverso cui passa il pagamento all'estero, è stata esclusa dal circuito SWIFT, il sistema che collega le banche di tutto il mondo per un embargo finanziario.
• 2:49
  SPEAKER_00: Serve anche prevenire il blocco del pagamento presso la propria banca agente per motivi di compliance e strutturare clausole di tutela del credito efficaci anche nelle giurisdizioni a matrice sciaria, dove le regole su interessi e garanzie seguono principi diversi da quelli occidentali.
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  SPEAKER_00: La compliance non è un adempimento formale, è un sistema di controllo integrato che preserva continuità operativa, reputazione e flussi finanziari.
• 3:17
  SPEAKER_00: Grazie per averci seguito.
• 3:19
  SPEAKER_00: Anche oggi brindiamo alla continuità.
• 3:22
  SPEAKER_00: Siamo trasparenti.
• 3:24
  SPEAKER_00: Siamo bollicine di finanza.
• 3:26
  SPEAKER_00: Leos Consulting.
• 3:28
  SPEAKER_00: Una bollicina alla volta per creare valore.