רשימת המדינות שחלה עליהן חובת דיווח מ-5,000 שקל
ארגון ה-FATF, כוח המשימה הבינלאומי למאבק בהלבנת הון ובמימון טרור, פרסם ב-30 באוקטובר עדכון לרשימות המדינות הנחשבות לבעלות סיכון פיננסי מוגבר. בהתאם להצהרות הארגון, איראן, צפון קוריאה ומיאנמר נותרות ברשימה השחורה, הכוללת מדינות שלגביהן קיימת קריאה לנקיטת פעולה.
איראן נותרת ברשימה השחורה
באשר לאיראן, הארגון קבע כי למרות התקדמות מוגבלת שעליה דיווחה בספטמבר 2026, עדיין קיימים ליקויים מהותיים במערכת למניעת הלבנת הון ומימון טרור, לרבות בהגדרת עבירת מימון הטרור ובהפעלת סנקציות פיננסיות ממוקדות.
הארגון ציין כי איראן לא יישמה את מרבית תוכנית הפעולה שנקבעה לה כבר בשנת 2016, וקרא למדינות להגביל קשרים…
The skinny
The skinny isn't ready yet — notes appear once the transcript is processed.