E35: Bedriftsovervåkning gjennom Økokrims øyne.
Denne uken har vi besøk av leder i enheten for finansiell etterretning (EFE) i Økokrim, Sven Arild Damslora.
Jobben til teamet hans er å ta i mot rapporter fra rapporteringspliktige og bearbeide disse, for å så dele informasjonen med politi, tilsynsmyndigheter, og utenlandske tjenester. (Episode in 🇳🇴)
Sammen med Sven Arild ser vi blant annet på disse temaene.
Hvordan Økokrim mener en god MT-melding på en bedriftkunde bør se ut.
Hvordan man kan vurdere transaksjonsvarsler opp i mot trendene innenfor de forskjellige industrikodene (NACE).
Hvilke metoder og data man kan berike…
The skinny
The skinny isn't ready yet — notes appear once the transcript is processed.